Les autorités saoudiennes arrêtent 22 personnes et saisissent 600 millions de riyal saoudien dans le « plus grand cas de corruption » de l’Arabie Saoudite

18/10/20

DJEDDAH : Les autorités saoudiennes ont arrêté 22 personnes après avoir saisi plus de 600 millions de riyal saoudien (160 millions de dollars) dans ce qui a été décrit comme « le plus grand cas de corruption dans le Royaume ».

Des enquêteurs criminels de l’Autorité saoudienne de surveillance et de lutte contre la corruption (Nazaha) ont appréhendé 13 employés du gouvernement de la municipalité de la région de Riyad, quatre hommes d’affaires et cinq expatriés travaillant pour des entreprises contractantes pour de graves allégations de fraude.

Au cours de la perquisition des résidences des accusés, les responsables ont trouvé plus de 193 millions de riyal saoudien en espèces cachés dans des plafonds de fortune, une salle de service dans une mosquée, un réservoir d’eau et un coffre-fort souterrain.

Un inventaire des achats de biens immobiliers effectués par les personnes arrêtées à l’aide de fonds illégaux a également été découvert, pour un total de près de 142 millions de riyal saoudien.

En outre, Nazaha a saisi près de 150 millions de riyal saoudien sur les comptes bancaires des personnes arrêtées et, à la suite d’une enquête plus approfondie, l’un des accusés s’est avéré avoir utilisé sa position pour débourser plus de 110 millions de riyal saoudien par l’intermédiaire de la plate-forme de services numériques unifiés Etimad du ministère des Finances pour les entités commerciales.

D’autres transactions corrompues étaient liées à 2,5 millions de RS de cartes prépayées d’épicerie, à près de 150 000 riyal saoudiens de cartes prépayées de carburant et à plus de 4,1 millions de riyal saoudien en devises étrangères.

Les 22 arrestations faisaient partie des 889 affaires de corruption et de discipline récemment traitées par Nazaha

POINTS FORTS

• Au cours des perquisitions des résidences des accusés, les fonctionnaires ont trouvé plus de 193 millions de riyal saoudien en espèces cachés dans des plafonds de fortune, une salle de service dans une mosquée, un réservoir d’eau et un coffre-fort souterrain.

• Un inventaire des achats de biens immobiliers effectués par les personnes arrêtées à l’aide de fonds illégaux a également été découvert, totalisant près de 142 millions de riyal saoudien.

Le consultant juridique, Dimah Al-Sharif, a déclaré à Arab News que l’affaire se démarquait en raison de l’implication d’agents publics qui avaient abusé de leurs positions de pouvoir pour obtenir un gain financier. « Ce type de cas affecte négativement le développement de l’État et de son économie », a-t-elle déclaré.

Ahmed Al-Hussein, porte-parole de Nazaha à Riyad, a déclaré à la chaîne de télévision Al-Ekhbariya qu’outre les conclusions judiciaires, les parties interrogées avaient avoué leurs crimes. « Dans les cas précédents, nous avons eu beaucoup de personnes en question qui étaient déjà à la retraite, mais elles avaient toujours été jugées et n’ont pas échappé à la justice », a-t-il déclaré.

Abdulmajeed Al-Mousa, un consultant juridique à Riyad, a également parlé à la station de l’affaire et a déclaré : « Depuis un certain temps maintenant, nous voyons Nazaha annoncer des arrestations comme celles-ci, ce qui ne peut que prouver que les autorités ont été implacables dans l’arrêt des cas de corruption ».

« Le travail accompli par Nazaha envoie un message clair à quiconque envisageant de se lancer dans de telles tentatives. En même temps, ces efforts protègent les fonds publics».

Al-Mousa a souligné que Nazaha exploite un numéro sans frais permettant aux personnes de signaler tout incident présumé de corruption et qu’elle pourrait également être contactée via les médias sociaux. Les appelants peuvent fournir des informations dans un anonymat complet et même les bénéficiaires de pots-de-vin ont fait preuve de clémence de la part des autorités lorsqu’ils se sont manifestés pour dénoncer la criminalité financière.

L’avocat de Riyad, Faisal Al-Tayie, a déclaré à Al-Ekhbariya: «Cela me rend fier de voir de telles mesures prises contre la corruption, et le niveau de transparence mis en œuvre dans le communiqué publié par Nazaha est sans précédent et détaillé, et cela inspire beaucoup de confiance. »

Il a déclaré que les autorités avaient montré que peu importe la notoriété d’une personne, personne n’était au-dessus de la loi.

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Gouverneurs saoudiens et commandants licenciés pour corruption dans des projets touristiques

27/08/20

Des officiers de l’armée parmi 298 personnes arrêtées pour des allégations de corruption, de détournement de fonds et de gaspillage de fonds publics

L’Autorité nationale saoudienne de lutte contre la corruption (Nazaha) a mené des dizaines de «procédures d’enquête criminelle» en mars concernant des manquements à des obligations publiques

JEDDAH: Les hauts commandants de la sécurité saoudiens font partie d’un certain nombre de responsables qui ont été limogés pour corruption dans des projets touristiques, a rapporté vendredi l’Agence de presse saoudienne (SPA).

Parmi les personnes démises par décret royal figurent les gouverneurs des villes côtières d’Umluj et de Al-Wajh sur la mer Rouge, le chef de la sécurité aux frontières et d’autres commandants locaux, ainsi que des fonctionnaires du ministère de l’Intérieur.

Ils font l’objet d’une enquête pour avoir facilité l’empiètement sur les terres du gouvernement qui font partie de projets touristiques en cours de développement le long de la côte de la mer Rouge dans la ville historique d’Al Ula et la station de montagne d’Abha. Les violations ont eu un «grand impact sur l’achèvement des projets» et ont causé «des dommages environnementaux», selon SPA.

L’Arabie saoudite, qui a introduit les visas touristiques pour la première fois l’année dernière, a dévoilé une série de projets touristiques de plusieurs milliards de dollars dans le but de diversifier l’économie du Royaume dépendant du pétrole.

Ces licenciements font partie de la dernière répression du gouvernement contre la corruption. L’avocate  saoudienne Dimah Talal Al-Sharif a déclaré que les lois sur la corruption étaient très claires, même si les cas peuvent être compliqués

«Les cas de corruption sont considérés comme les plus complexes  en raison du chevauchement de nombreuses personnes et spécialités», a-t-elle déclaré.

Dans de tels cas, il est essentiel que les autorités prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate aux témoins, a-t-elle ajouté. Cela est conforme aux dispositions de la Convention des Nations Unies contre la corruption, «qui appelle à la promulgation de la législation nécessaire pour protéger les témoins de crimes de corruption dans les États membres». Cependant, Al-Sharif a déclaré qu’il peut être difficile de garantir que leur identité ne soit pas révélée, en particulier dans les cas où un témoin est l’une des rares personnes à avoir connaissance de la corruption.

L’Autorité nationale saoudienne de lutte contre la corruption (Nazaha) a mené des dizaines de «procédures d’enquête criminelle» en mars en relation avec des manquements aux obligations publiques. L’enquête initiale visait 219 employés, mais au final, des déclarations ont été recueillies auprès de 674 personnes, dont 298 ont été arrêtées pour des accusations de corruption financière et administrative, y compris de corruption, de détournement de fonds et de gaspillage de fonds publics. Le montant total en cause était de 379 millions de RS  (101 millions de dollars) et les affaires seront renvoyées devant les tribunaux.

Les suspects accusés de corruption et de blanchiment d’argent comprennent huit officiers de l’armée, dont l’un est un général de division, et des officiers à la retraite qui auraient abusé de leurs contrats avec le ministère de la Défense pour commettre des délits financiers.

Lors d’une répression contre la corruption lancée en 2017, des centaines de princes, ministres et hommes d’affaires ont été détenus dans l’hôtel de luxe Ritz-Carlton de la capitale, Riyad. Beaucoup y ont été détenus pendant des semaines, bien que la plupart aient été libérés après avoir accepté d’importants arrangements financiers. Les autorités ont déclaré avoir récupéré plus de 400 milliards de RS.

Parallèlement, le procureur général Sheikh Saoud bin Abdullah Al-Mua’jab a publié une ordonnance précisant une liste des crimes majeurs nécessitant une arrestation, conformément à l’article 112 de la loi de procédure pénale. Les 25 classifications comprennent: les délits frontaliers passibles de mort ou d’amputation; homicide intentionnel ou semi-intentionnel; crimes contre la sécurité nationale; infractions passibles d’une peine d’emprisonnement de plus de trois ans; les crimes définis par la loi comme des crimes majeurs nécessitant une arrestation; et autres délits commerciaux.

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